翁占斌先生,50岁,1966年出生,1989年毕业于包头钢铁学院采矿工程系,2002年毕业于东北大学矿业工程系并获颁发硕士学位,拥有工程技术应用研究员资格,2008年于长江商学院毕业并获颁发EMBA学位。现任本公司执行董事及董事长。翁先生现同时担任斯派柯国际贸易有限公司董事。翁先生于黄金生产行业拥有二十多年经验。翁先生曾先后担任招远市夏甸金矿副科长及矿区主任、招远市金翅岭金矿副矿长及党委副书记、招金集团金翅岭矿冶有限公司党委副书记、副董事长、副总经理、本公司金翅岭金矿矿长、招金集团总经理和本公司执行董事等职。翁先生自2010年2月起担任本公司非执行董事,自2010年11月起调任本公司执行董事及总裁,自2013年6月起担任本公司副董事长,自2014年1月起担任本公司董事长并辞去副董事长及总裁之职务。翁先生曾获得多个省级及国家级奖项,如「十五」期间全国黄金行业科技标兵、「十一五」期间全国黄金行业科技突出贡献奖、「十一五」期间全国黄金行业劳动模范、山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省优秀企业家、全国优秀企业家等荣誉以表扬其于技术及业务管理方面的成就,更有五项发明获得国家专利。

李秀臣先生,53岁,1963年出生,毕业于沈阳黄金学院采矿工程专业,拥有教授级高级工程师资格。现任本公司执行董事及总裁。李先生现同时担任山东瑞银矿业发展有限公司董事长(法定代表人)、莱州市瑞海矿业有限公司董事长(法定代表人)、山东五彩龙投资有限公司董事长(法定代表人)、上海久庄企业管理有限公司董事、大愚智水(资源)控股有限公司董事及大愚智水中国高科技有限公司董事。李先生于黄金生产行业拥有三十多年经验。李先生曾先后担任罗山金矿生产办公室技术员,大秦家金矿生产科副科长、调度室主任及第一副矿长,北截金矿、中矿金业副矿长、副总经理,欣源黄金科技发展有限公司副总经理、董事长兼总经理,招金矿业高级副总裁等职务。李先生自2007年2月起担任本公司副总裁,自2012年3月起担任本公司执行董事,自2013年2月起担任本公司执行总裁,自2014年1月起担任本公司总裁并辞去执行总裁职务。李先生曾先后获得「八五」期间全国黄金行业科技突出贡献奖、全国黄金行业科技管理先进工作者、全国设备管理优秀工作者、中国黄金协会科学技术一等奖、山东省黄金科学技术进步一等奖、「十一五」期间全国黄金行业劳动模范、全国设备管理卓越领导者、全国设备管理优秀工作者特别贡献奖等荣誉称号。

丛建茂先生,53岁,1963年出生,毕业于山东广播电视大学及山东经济学院。现任本公司执行董事,并任本公司党委副书记。丛先生曾先后担任招远市商业局计财科科长、招远市国有资产经营有限公司监事会主席及招金集团监事会主席、招远市财政局副局长等职务。丛先生自2005年12月起担任本公司非执行董事,自2015年3月起担任本公司执行董事。丛先生现同时担任招远市金亭岭矿业有限公司及招远市招金纪山矿业有限公司之董事长(法定代表人)。

梁信军先生,48岁,1968年出生,毕业于复旦大学遗传工程学,并于2007年从长江商学院取得工商管理硕士学位。现任本公司非执行董事、副董事长,并任于联交所上市的复星国际有限公司的执行董事、副董事长兼首席执行官。梁先生是上海市政协第十二届委员会委员、上海市青年联合会第十一届委员会副主席、中国青年企业家协会副会长、中国民营科技实业家协会常务副理事长、上海台州商会会长、上海复旦大学校友会执行会长、长江商学院校友会常务副理事长及APEC中国工商理事会理事与APEC中国工商理事会管理委员会委员。梁先生自2007年4月起担任本公司非执行董事。梁先生曾先后荣获香港董事学会「2013年度杰出董事奖」、2013年度「华人经济领袖」、第二届世界浙商大会「杰出浙商奖」、2012年度「中国私募股权投资家10强」、2012「沪上十大金融行业领袖」、2011年第七届欧亚思「年度中国商业领袖」、2008年「中国青年企业家管理创新奖」、2008年「上海市十大杰出青年」等荣誉称号。

李守生先生,52岁,1964年生,毕业于昆明工学院矿山地质专业,工程技术应用研究员,烟台市安全生产专家,山东省安全生产管理协会理事。现任招金集团董事、总经理及党委副书记。历任罗山金矿调度室主任、大尹格庄金矿副矿长、招金集团生产部经理、总工程师、副总经理,并历任托里县招金北疆矿业有限公司董事长、山东金软科技有限公司董事长、山东招金金银精炼有限公司董事长等职。李先生拥有33年的黄金行业从业经验,拥有卓越的科技和管理贡献,曾率招金集团企业技术中心、院士工作站、博士后工作站等团队先后完成科研成果44项,其个人并荣获“十五”期间全国黄金行业科技标兵、“十一五”期间全国黄金行业劳动模范、全国黄金行业科技突出贡献奖、山东省企业技术创新带头人及山东省优秀企业家等荣誉。李先生自2016年2月起担任本公司非执行董事。

徐晓亮先生, 43岁,1973年出生,毕业于华东师范大学商学院企业管理专业并获颁发硕士学位。现任本公司非执行董事,并任复星集团执行董事兼副总裁、复星地产控股董事长,浙江商会房地产联合会联席会长,上海市青年联合会委员和全联房地产商会副会长,并任于上海证券交易所上市的上海豫园旅游商城股份有限公司的董事长及于联交所上市的上海证大房地产有限公司的非执行董事。在地产流通服务和投资开发方面具有超过十八年的丰富经验,曾历任复地(集团)股份有限公司总经理助理、上海策源置业顾问有限公司董事长、复星地产控股总裁。徐先生曾先后获得「上海市五四青年奖章」和「上海十大青年经济人物」等称号。徐先生自2014年1月起担任本公司非执行董事。

高敏先生,43岁,1973年出生,现任于上海证券交易所上市的上海豫园商城副总裁、于深圳证券交易所上市的上海钢联股份(集团)有限公司(股票代号:300226)董事、外部管理咨询公司特聘专家及客座讲师。高先生曾先后任职上海复星高科技(集团)有限公司总裁助理兼任人力资源总部联席总经理、复地(集团)股份有限公司副总裁及下属公司董事长,分管人力资源和企业大学。高先生于1995年从上海师范大学取得英美文学研究学士学位,并于2001年从中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位。高先生自2016年2月起担任本公司非执行董事。

陈晋蓉女士,57岁,1959年出生,毕业于中国人民大学,现为副教授,拥有中国会计师资格、独立董事资格。现任本公司独立非执行董事,并任清华大学经济管理学院、北京联合大学教师。陈女士亦为于上海证券交易所上市的梅花生物科技集团股份有限公司(股票代号:600873)及山西潞安环保能源开发股份有限公司(股票代号:601699)、于联交所上市的经纬纺机股份有限公司(股票代号:0350)及于美国OTC证券市场上市的圣元国际股份有限公司之独立非执行董事。陈女士专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制、企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询,在企业改制、企业全面预算管理、资本运营、企业内控等方面积累了丰富的经验。陈女士曾任信息产业部中国信息产业研究院财务处副处长等职务、北京华清财智企业管理顾问公司副总经理等职务。陈女士曾获得北京市优秀中青年骨干教师、北京市经委优秀教师等称号。陈女士自2007年4月起担任本公司独立非执行董事。

蔡思聪先生,57岁,1959年出生,持有英国韦尔斯大学之工商管理硕士学位以及澳大利亚蒙纳士大学之商业法律硕士学位。现任本公司独立非执行董事,并任中润证券有限公司副主席。蔡先生亦为均于联交所上市的成都普天电缆股份有限公司(股票代号:1202)、耀莱集团有限公司(股票代号:0970)、东方汇财证券国际控股有限公司(股票代号:8001)及绿叶制药集团有限公司(股票代号:2186)之独立非执行董事。蔡先生亦为证券商协会有限公司永远名誉会长、香港董事学会资深会员、英国财务会计师公会资深会员、澳大利亚公共会计师资深会员法则合规师协会之资深会员、注册财务策划师协会会员、香港特别行政区第四届行政长官选举委员会委员、香港特别行政区第十二届全国人大代表选举委员会成员、汕头市政协委员、汕头市海外联谊会名誉会长、汕头市海外交流会名誉会长、陈葆心学校荣誉校长及九龙西区扶轮社理事。蔡先生于证券业及商业管理方面拥有丰富经验。蔡先生自2007年5月起担任本公司独立非执行董事。

魏俊浩先生,55岁,1961年出生,为教授(博士后)及博士生导师。魏先生任中国地质大学(武汉)资源学院教授,兼任中央地勘基金监理工程师、中国矿业权评估师协会常务理事、中国地质学会境外资源委员会委员、中国地质学会矿山地质委员会委员。魏先生曾为于上海证券交易所上市的中国黄金集团公司(股票代号:600489)的独立非执行董事,现为于上海证券交易所上市的内蒙赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(股票代号:600988)的独立董事及于深圳证券交易所上市的广东蓉胜超威线材股份有限公司(股票代号:002141)的独立董事和中润资源投资股份有限公司(股票代号:000506)的独立非执行董事。魏先生长期从事中大比例尺成矿预测与找矿研究,在地质科研及勘查实践上拥有二十余年工作经验。魏先生提出的「成矿场理论」,在国内黄金行业颇有名气。同时魏先生作为项目负责人主持国家级、省部级及横向项目50余项。在1997-1999年期间,在辽宁五龙金矿危机矿山找矿中新增储量20余吨。2004-2007年期间,陕西潼关黄金矿业公司地质科研找矿研究中,新增地质储量17吨。2006-2009年期间,承担山东烟台鑫泰黄金公司地质找矿研究项目中,工程验证新增储量15吨。同时在其他找矿项目中也获得了明显的找矿效果,一些找矿成果分别在「中国黄金报」、「中国矿业报」及「中国冶金报」等国内多家大型专业报纸进行了数次报道。魏先生自2016年2月起担任本公司独立非执行董事。

申士富先生,50岁,1966年出生,教授级高工,博士,硕士生导师。现任北京矿冶研究总院矿物工程研究设计所首席工程师、课题组组长、市场部部长、事业部经理等。申先生曾就职于青岛鲁碧水泥有限公司,先后任化验室主任、市场部部长、厂长助理等职务。申先生被聘为中国无机化工学会学术带头人、中国非金属矿工业协会石墨专业委员会专家委员、中国有色金属学会技术专家工作委员会专家委员。作为主要工作者,申先生曾参与国家「十五」、「十一五」、「十二五」科技支撑课题、国家高新技术产业化项目、国家「863」项目、国家「973」等项目,承担企业委托课题30余项(包括各种矿物的选矿、尾矿综合利用、矿物材料、固废无害化处置及资源综合利用等方面),获部级科技进步一等奖3项,院科技进步一等奖5项,获国家专利11项。申先生曾获青岛市崂山区「十佳杰出青年」、「新长征突击手」,北京矿冶研究总院矿物工程研究设计所先进个人等荣誉。申先生自2016年2月起担任本公司独立非执行董事。